日本 - 飞来横祸。本想开个美国银行账户存点钱、规避下CRS，却不想钱直接被美国政府没收了。
上个月，美国加州中央地区法院公布一份起诉书：
对三年来违规开设美国银行账户的中国人，账户内资金应予以没收。
怎么回事？
我们先从CRS开始说。
2014年7月，经合组织推出CRS，让参与国家/地区之间相互交换对方税务居民资料，以提升税收透明度，打击纳税人利用跨国信息不透明进行逃税漏税及洗钱。
各国如火如荼推进，截至目前，承诺实施CRS的国家已有一百多个，包括中国，也包括几乎所有的传统避税天堂等等，
2018年9月，中国大陆与其他CRS参与国进行第一次CRS信息交换，甚至，还为此准备好了新个税反避税条款。
但戏剧性的是，推行全球透明积极分子美国，却拿FATCA当挡箭牌，拒绝执行CRS。
以此，美国成了CRS最大的漏洞。
把钱藏到美国去，也成了大家心照不宣的“避CRS秘籍”。
在这种背景下，据美国法院起诉书称，就是大约从2019年开始，很多中国人寻求开立美国的银行账户。
当然，只要开设账户流程、使用账户过程等符合美国的法律，
无论出于什么目的开户，无论是自行还是通过任何中介，这都无可厚非。
但问题就出在这里，在开户账户时或在使用账户时，没遵守美国法律导致违法被没收。
具体地，据美国法院起诉书称，
扣押&没收这批中国人的美国银行（BofA）账户内资金的理由有两个：
一、利用美国银行账户，行使了非法行为
首先，中国有外汇管制，
为了规避管制，中国开户申请人可能会通过两种方式：
1、通过在中国内地，尤其是香港做货币兑换（currency exchange），然后将资金转移到美国的银行账户中。
2、通过IVTS（被称为“飞钱”）转移资金规避外汇管制，而在“飞钱”时通常需要用到美国银行账户，且在交易发生时没有任何货币或资金转移的正式记录，因此“飞钱”通常用于犯罪目的。
这两种方式都涉及利用美国银行账户从事了非法行为，即“账户内的资金来自可追溯的违法活动，构成18 US Code§1343电汇欺诈，或1344银行欺诈”，
根据 18 U.S.C§981(a)(1)(c)这些账户内的资金应被没收（forfeiture）。
评论
好惨呀
评论
评论
几个月之前的事情了吧
资产还是转移国内比较好
评论
没毛病
日本 Japan
·日本中文新闻 日本26年新成人预估仅109万 与去年并列历史第二低
·日本中文新闻 日本皇居新年参贺突发裸奔事件 男子涉公然猥亵被捕
·日本中文新闻 印度宣布超越日本成为全球第四大经济体
·日本留学生活 在熟悉的城市，遇見不一樣的感受
·日本留学生活 求购一些水电燃气话费等公共料金请求书
·日本华人网络交流 制造信息垃圾的产业，这种现象在日本尤其普遍。
·日本华人网络交流 美军入侵 委内瑞拉领空 并非零伤亡
·日本华人网络交流 年末采购食品，恰时间就能全半价。
·中文新闻 马丁·克鲁内斯 (Martin Clunes) 在新剧中变身休·爱德华兹 (Huw Edw
·中文新闻 当朋友们讲述他们对他们的阴谋感到震惊以及他们如何向他们隐